当前位置:银行柜员考试题库>第十九章综合业务题库

问题:

[多选] 《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。

A . A、大额交易报告
B . B、大额现金交易报告
C . C、大额转账交易报告
D . D、可疑交易报告

《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》规定,变压器差动保护应具有防止()引起保护误动的功能。 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务(). A、建立健全反洗钱内部控制制度。。 B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。。 C、执行大额和可疑交易报告制度。。 D、开展反洗钱培训和宣传工作。。 E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。。 F、临时冻结工作。 ()是总政策在具体领域的体现。 试述对微灌灌水器的基本要求?你认为应如何选用灌水器? 《神华集团公司煤炭安装回撤单位本质安全管理考核评分标准》刮板运输机安装规定,()等连接螺栓齐全紧固。 A、减速器。 B、机身盖板。 C、液压马达。 D、电机。 《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。
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