当前位置:银行柜员考试题库>第十九章综合业务题库

问题:

[多选] 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务().

A . A、建立健全反洗钱内部控制制度。
B . B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C . C、执行大额和可疑交易报告制度。
D . D、开展反洗钱培训和宣传工作。
E . E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F . F、临时冻结工作

在燃气应用上常用来()判定和控制燃气互换性。 A、华白指数。 B、燃烧势。 C、低热值。 D、高热值。 E、燃气热值。 《神华集团公司煤炭安装回撤单位本质安全管理考核评分标准》刮板运输机安装规定,中部槽铺设()铺设搭配正确。 A、平。 B、稳。 C、缓。 D、直。 现代芭蕾早期代表人物为()、福金、尼金斯基。 芭蕾舞的美学四大原则为()。 《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。 A、大额交易报告。 B、大额现金交易报告。 C、大额转账交易报告。 D、可疑交易报告。 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务().
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