当前位置:反洗钱考试综合练习题库

问题:

[单选] 贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特征。

A . 分散转出、集中转入
B . 集中转入、集中转出
C . 分散存入、集中转出或取现
D . 分散转出、集中转入或取现

商品住房,房地产开发企业对购买人的保修期从()计算。 房屋建成之日起。 工程竣工验收合格之日。 不动产登记之日起。 商品住宅交付之日起。 毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒(即贩毒“中间商”)洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账,交易方式以()。 ATM有卡存款为主。 POS机交易。 网银交易。 ATM现金存款为主。 持票人委托开户银行收款时,应在支票背面背书人签章栏签()。 付款人章。 收款人章。 持票人章。 出票人章。 房地产开发项目由()承担质量责任。 房地产施工单位。 房地产验收部门。 房地产开发企业。 房地产购买人。 支票的持票对象可为()。 只能是企业。 只能是个人。 企业和个人均可。 以上答案都不对。 贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特征。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服