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问题:

[多选] 对其取款业务的主要风险点描述正确的()

A . A.未能留存客户的联系方式,出现差错时,无法及时联系到客户
B . B.交易金额超过规定金额,未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
C . C.不法分子以假冒的存折或卡办理取款业务,未被识别出来
D . D.要确认交易现金必须与现金实物一致,防止出现长短款
E . E.系统发送报错或未返回应答时,未能及时通过相关交易查询业务是否发送成功,反复提交造成重复发送往账

条件具备时,税务机关可以通过()办理税务代保管资金和待缴库税款的缴库。 A、电子缴库方式。 B、POS刷卡。 C、税收缴款书。 D、网上申报。 以下属于业务差错处理的主要风险点的有() 在中央控制室对水泥生产全过程进行监控、操作、指挥的人员就是水泥中央控制室操作员 我厂的生料粉磨系统采用的是中卸提升循环烘干兼粉磨系统 以下对其存款业务的主要风险点描述正确的() A.要确认交易现金必须与现金实物一致,防止出现长短款。 B.对可疑交易未做反洗钱登记。 C.交易金额超过规定金额,未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件。 D.系统发送报错或未返回应答时,未能及查询该笔业务是否发送成功,就直接将钱退回客户。 E.未能留存客户的联系方式,出现差错时,无法及时联系到客户。 对其取款业务的主要风险点描述正确的()
参考答案:

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