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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 什么情况下,存款人可以申请开立临时存款账户?
我国哪部法律是预防洗钱活动的? 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章、多少条? 哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请? 人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构? 反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容? 什么情况下,存款人可以申请开立临时存款账户?
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我国哪部法律是预防洗钱活动的?
《中华人民共和国反洗钱法》共多少章、多少条?
哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请?
人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?
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