《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么?
什么是伪造货币罪?
美国们970年银行保密法》建立了什么制度?
金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚() ["A、处80万元以上500万元以下罚款","B、处50万元以上500万元以下罚款","C、处20万元以上50万元以下罚款","D、处10万元以上30万元以下罚款"]
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?