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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?
《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门? 在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间? 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报? 中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作? 我国哪部法律是预防洗钱活动的? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?
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《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门?
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过应当通报金额的,应当及时向哪个部门通报?
中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?
我国哪部法律是预防洗钱活动的?
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