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问题:

[单选] 建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收到多个地区,多个客户大笔资金汇入的账户;发现涉嫌非法集资交易,建议立即向(),并按规定及进提交可疑交易报告。

A . 总行反洗钱工作小组报告
B . 警方报案
C . 海关报案
D . 分行反洗钱领导小组报告

由于儿童渴望参加成人的社会实践的愿望与实现能力之间的矛盾要解决,于是扮演角色、模仿成人。最早提出类似这一观点的是()。 弗洛伊德。 席勒。 皮亚杰。 福禄培尔。 《中国2008-2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为()具体目标,并为每个具体目标制定相应的行动要点。 8个。 6个。 5个。 7个。 房地产开发企业应当在交付前委托具有房产测绘资格的单位实施测绘,测绘成果经()审核后用于不动产登记。 房地产行政主管部门。 建设主管部门。 不动产登记部门。 测绘实施单位。 建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收到多个地区,多个客户大笔资金汇入的账户;发现涉嫌非法集资交易,建议立即向警方报案,并按规定及进提交()报告。 可疑交易。 现金交易。 大额交易。 非现场监管报表数据。 其他转账业务若借记客户账户,须通过()办理;若贷记客户账户,须通过()办理;若不涉及客户账户,须通过()办理。 特种转账借方凭证;特种转账贷方凭证;内部通用凭证。 特种转账贷方凭证;内部转账凭证;特种转账借方凭证。 特种转账借方凭证;特种转账贷方凭证;内部转账凭证。 特种转账贷方凭证;内部通用凭证;特种转账借方凭证。 建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收到多个地区,多个客户大笔资金汇入的账户;发现涉嫌非法集资交易,建议立即向(),并按规定及进提交可疑交易报告。
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