当前位置:反洗钱考试题库>经融系统反洗钱知识竞赛题库

问题:

[判断题] 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

A . 正确
B . 错误

对固定资产项目的审查无需重点关注的是()。 正确。 错误。 电子控制汽油喷射系统中的燃料供给系统有();();和();();和()部件。 正确。 错误。 柑桔溃疡病病菌的侵入途径是()。 正确。 错误。 建筑给水系统的组成主要包括水源()、水表节点、给水管网、配水装臵和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等. 正确。 错误。 个体在发生利他行为之后的自我奖赏的感受不是必然要产生的。 正确。 错误。 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
参考答案:

  参考解析

建立健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

在线 客服