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反洗钱客户身份识别题库
问题:
[判断题] 客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A . 正确
B . 错误
根据液体的火灾危险性大小可分为()易燃液体。 正确。 错误。 “票据法”适用于中华人民共和国境内的票据活动。它规范的票据是()。 正确。 错误。 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是() 正确。 错误。 票据金额以中文大写和阿拉伯数据同时记载,对二者不一致的结算凭证()。 正确。 错误。 ()是保险资金运用监管的核心内容。 正确。 错误。 客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
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本题暂无解析
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根据液体的火灾危险性大小可分为()易燃液体。
“票据法”适用于中华人民共和国境内的票据活动。它规范的票据是()。
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()
票据金额以中文大写和阿拉伯数据同时记载,对二者不一致的结算凭证()。
()是保险资金运用监管的核心内容。
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