当前位置:反洗钱考试综合练习题库

问题:

[单选] 《中国2008-2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为()具体目标,并为每个具体目标制定相应的行动要点。

A . 8个
B . 6个
C . 5个
D . 7个

不动产登记按()登记。 分摊面积。 套(单位)。 套内面积。 建筑面积。 落实《中国2008-2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急,着力完善核心制度,注重()效果。 开展。 执行。 保持。 完善。 依据现代心理学特别是动机心理学的基本原理及研究,引发人的行为发生的直接内在动因是人的()。 好奇心。 行为动机。 情感。 意志力。 影响着儿童游戏的发生和发展,而且也是游戏发展价值得以实现的基本环节是()。 幼儿游戏欲望的激起。 游戏主题的选择。 游戏环境的布置和创设。 玩具的创设和提供。 建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控,重点关注短期内收到多个地区,多个客户大笔资金汇入的账户;发现涉嫌非法集资交易,建议立即向(),并按规定及进提交可疑交易报告。 总行反洗钱工作小组报告。 警方报案。 海关报案。 分行反洗钱领导小组报告。 《中国2008-2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为()具体目标,并为每个具体目标制定相应的行动要点。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服