当前位置:反洗钱考试综合练习题库

问题:

[单选] “()”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。

A . 客户
B . 自然人
C . 控制客户的自然人
D . 法人

关于特别提款权,下列说法正确的是()。 特别提款权是货币。 基金组织的成员国承担必须参加的义务。 参与者不能随时通知基金组织退出特别提款权账户。 退出基金组织的会员国视同其退出特别提款权账户。 提高产品附加值的有效途径是() 创立名牌。 积极推行国际标准化。 出口市场多元化战略。 推行《IS014000环境管理标准系列》。 以下关于抵押合同的形式,说法错误的是() 可以是单独订立的书面抵押合同。 可以在书面主债权合同中就抵押事项进行约定。 必须以书面形式订立。 可以就主债权合同内容,口头约定抵押事宜。 严禁建设单位工程建设管理缺位,任由承包单位施工。如缺失()等;严禁监理单位工程建设项目部不到位,任由承包单位施工。如()等。 业主项目部;现场监理缺位。 工程项目部;现场安全监管。 项目经理;监理兼职监管。 食品生产企业检验类型包括() 原辅材料检验。 过程检验。 出厂检验。 监督检验。 “()”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服