当前位置:农村信用社考试题库>反洗钱考试题库

问题:

[判断题] 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易,不强制要求补录。

A . 正确
B . 错误

()是全国比较普遍的主要粮食作物。 正确。 错误。 如确有必要对外披露涉及反洗钱商业秘密信息时,由提供信息的分行行长对内容进行审批,并按照我行相关规定程序处理。 正确。 错误。 根据秘密程度高低,反洗钱国家秘密分为绝密、机密、秘密。 正确。 错误。 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人,如企业、学校、幼儿园、医院等企事业单位可以为保证人。() 正确。 错误。 对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。 正确。 错误。 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易,不强制要求补录。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服