根据《中华人民共和国刑法》，紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应负刑事责任，但是应当()处罚。 A、从轻或减轻。 B、减轻或免除。 C、从轻或免除。 D、不予。
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）。 A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。。 B、客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年。。 C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。。 D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。。
下列（）不属于洗钱罪。 A、明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质。 B、明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质。 C、明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质。 D、明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质。
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上（）倍以下罚金。 A、2。 B、3。 C、4。 D、5。
按照《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构不得有下列行为（）。 A、违反国家规定从事证券、期货或者其他衍生金融工具交易。 B、为证券、期货或者其他衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保。 C、违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动。 D、进行任何债券投资。
对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
