下列（）不属于洗钱罪。 A、明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质。 B、明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质。 C、明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质。 D、明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质。
金融机构工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 A、2。 B、3。 C、4。 D、5。
对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。 A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。。 B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。。 C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。。 D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。。
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 A、安全。 B、准确。 C、完整。 D、保密。
满足法律、法规规定的文件保存要求的数据电文，应具备的条件是（）： A、数据电文的格式与其生成、发送或者接收时的格式相同；。 B、在数据电文上增加背书以及数据交换、储存和显示过程中发生的形式变化不影响数据电文的完整性；。 C、格式不相同但是能够准确表现原来生成、发送或者接收的内容；。 D、能够识别数据电文的发件人、收件人以及发送、接收的时间。 E、能够有效地表现所载内容并可供随时调取查用。。
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上（）倍以下罚金。
