金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 A、安全。 B、准确。 C、完整。 D、保密。
满足法律、法规规定的文件保存要求的数据电文，应具备的条件是（）： A、数据电文的格式与其生成、发送或者接收时的格式相同；。 B、在数据电文上增加背书以及数据交换、储存和显示过程中发生的形式变化不影响数据电文的完整性；。 C、格式不相同但是能够准确表现原来生成、发送或者接收的内容；。 D、能够识别数据电文的发件人、收件人以及发送、接收的时间。 E、能够有效地表现所载内容并可供随时调取查用。。
金融机构违反《金融违法行为处罚办法》规定从事拆借活动的，应当进行以下处理（）。 A、暂停或者停止该项业务，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款。 B、对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分。 C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证。 D、构成违法拆借罪的，依法追究刑事责任。
地下水位上升时，在浸湿的土层中，其颗粒相对密度和孔隙比将增大。
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（） A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。。 B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。。 C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。。 D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。。 E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。。
伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
