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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
什么是伪造货币罪? 美国们970年银行保密法》建立了什么制度? 下列选项中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有()。(中) ["A、液氨","B、空气","C、液化石油气","D、氮气","E、汽油"] 对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚? 《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些? 《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
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什么是伪造货币罪?
美国们970年银行保密法》建立了什么制度?
下列选项中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有()。(中)
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?
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