实施预防、监控洗钱的行为必须以()为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。 A、中国人民银行。 B、金融机构。 C、银监会。 D、公安机关。
下列哪几项债权或者股权可作为呆账核销()。 A.金额在2万元(含2万元)以下,经追索2年以上,仍无法收回的透支款项。。 B.违反法律、法规的规定,以各种形式逃废或者悬空的金融企业债权;。 C.行政干预逃废或者悬空的金融企业债权;。 D.金融企业未向借款人和担保人追偿的债权;。
作为现代社会资金融通的主渠道,()是洗钱的易发、高危领域。 A、中国人民银行。 B、金融机构。 C、银监会。 D、公安机关。
以下()属于全国人民代表大会行使的职权。 A、修改宪法。 B、制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。 C、选举中华人民共和国主席、副主席。 D、选举最高人民法院院长。
《固定资产贷款管理暂行办法》规定,尽职调查的主要内容包括()。 A、借款人及项目发起人等相关关系人的情况。 B、贷款项目的情况。 C、贷款担保情况。 D、需要调查的其他内容。
《固定资产贷款管理暂行办法》规定,尽职调查人员应确保出具的尽职调查报告内容的()。