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问题:

[多选] 以下对其存款业务的主要风险点描述正确的()

A . A.要确认交易现金必须与现金实物一致,防止出现长短款
B . B.对可疑交易未做反洗钱登记
C . C.交易金额超过规定金额,未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
D . D.系统发送报错或未返回应答时,未能及查询该笔业务是否发送成功,就直接将钱退回客户
E . E.未能留存客户的联系方式,出现差错时,无法及时联系到客户

从事新型干法水泥生产过程检查和生产设备维护保养的人员是水泥生产制造工 对其取款业务的主要风险点描述正确的() A.未能留存客户的联系方式,出现差错时,无法及时联系到客户。 B.交易金额超过规定金额,未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件。 C.不法分子以假冒的存折或卡办理取款业务,未被识别出来。 D.要确认交易现金必须与现金实物一致,防止出现长短款。 E.系统发送报错或未返回应答时,未能及时通过相关交易查询业务是否发送成功,反复提交造成重复发送往账。 组合式选粉机是将粗粉分离器和旋风式选粉机合二为一的高效风选设备 在其存款业务的交易处理中,以下不属于业务审核要求的选项是() 审核"支付通存通兑业务委托书"填写是否完整、正确。 审核汇票申请人是否出具加盖单位公章的证明。 审核付款人账号、户名是否与提供的存折或卡一致。 审核是否提供客户的联系方式。 检查收款方是否已开通农信银系统个人账户通存通兑业务。 胶带输送机的拉紧装臵形式只有螺旋式一种 以下对其存款业务的主要风险点描述正确的()
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