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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
下列选项中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有()。(中) ["A、液氨","B、空气","C、液化石油气","D、氮气","E、汽油"] 反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料? 《反洗钱法》所称金融机构指的是什么? 对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚? 《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种? 对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
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下列选项中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有()。(中)
反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?
《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?
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