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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 反洗钱专门机构是指什么?
反洗钱调查的客体是什么? 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括? 《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人,必须具备哪些条件? 《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门? 在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间? 反洗钱专门机构是指什么?
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相关题目:
反洗钱调查的客体是什么?
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人,必须具备哪些条件?
《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门?
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
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