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经融系统反洗钱知识竞赛题库
问题:
[问答题,简答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容? 反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容? 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理? 客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告? 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告? 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?
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